证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2026- 005
广西河池化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
A. 通 过深圳 证 券交易 所 交易系 统进 行网络 投票， 时间 为 2026 年 2 月 25 日
B.通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，时间为
议室
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公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件和《广西河池化工股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议的出席情况
截至股权登记日，公司总股本为 366,122,195 股，其中公司回购专户的股份数
量为 878,100 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股
份数为 365,244,095 股。
通过现场和网络投票的股东 106 人，代表股份 137,743,064 股，占公司有表决权
股份总数的 37.7126%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 124,493,589 股，占公司有表决权股
份总数的 34.0850%。
通过网络投票的股东 104 人，代表股份 13,249,475 股，占公司有表决权股份总
数的 3.6276%。
通过现场和网络投票的中小股东 104 人，代表股份 13,249,475 股，占公司有表
决权股份总数的 3.6276%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 104 人，代表股份 13,249,475 股，占公司有表决权股
份总数的 3.6276%。
（三）公司董事、高级管理人员、董事候选人、国浩律师（南宁）事务所代表出
席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）
《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事的议案》
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本议案采用累积投票制的方式选举杨和荣先生、杨评博先生、杨元周先生、陈华
锋先生、温广东先生、魏一雪先生为第十二届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
提案 总体表决得 中小股东表决
提案名称
编码 票数（股） 得票数（股）
上述非独立董事候选人的得票数均超过出席本次股东会的股东所持有的有表决
权股份总数的半数，当选为公司第十二届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过
之日起生效，任期三年。
（二）
《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举路军先生、徐虹女士、杨载波先生为第十二届
董事会独立董事，独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议，具体表
决结果如下：
提案 总体表决得 中小股东表决
提案名称
编码 票数（股） 得票数（股）
上述独立董事候选人的得票数均超过出席本次股东会的股东所持有的有表决权
股份总数的半数，当选为公司第十二届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日
起生效，任期三年。
三、律师出具的法律意见
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公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果合法、有效。
国浩律师（南宁）事务所出具的关于公司本次股东会的法律意见书详见公司同日
刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
四、备查文件
特此公告。
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