证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2026-010
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）15:00 开始。
（2）网络投票时间：
通 过深圳 证券交易所 交 易系统 进行网 络投票的时 间 2026 年 2 月 25 日
通 过深圳 证券交易所 互 联网系 统投票 的具体时间 为 2026 年 2 月 25 日
室。
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共
（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
其中：现场出席本次股东会的股东共 3 人，代表有表决权股份 100,729,766
股，占公司有表决权股份总数的 34.9594%。
通过网络投票的股东 60 人，代表有表决权股份 11,979,058 股，占公司有表
决权股份总数的 4.1575％。
通过现场和网络投票的中小股东 60 人，代表有表决权股份 11,979,058 股，
占公司有表决权股份总数的 4.1575％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 60 人，代表股份 11,979,058 股，占公司有表决权
股份总数的 4.1575%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议有效期的议案》
出席本次会议的关联股东宁波市文魁控股集团有限公司所持股份 96,211,616
股对本议案回避表决，不计入本议案有效表决票总数。
总表决情况：
同意 16,458,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7655%；
反对 35,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2126%；弃权 3,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 11,940,378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0301%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
司本次发行股票相关事宜有效期的议案》
出席本次会议的关联股东宁波市文魁控股集团有限公司所持股份 96,211,616
股对本议案回避表决，不计入本议案有效表决票总数。
总表决情况：
同意 16,313,728 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8878%；
反对 30,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1848%；弃权 153,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 11,795,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.2772%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
三、律师出具的法律意见
时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有
效。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
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