股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2026-012
广东翔鹭钨业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的基本情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 2 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 25 日上午 9：15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
办公楼会议室
《上市公司股东会
规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
等有关规定。
二、会议出席情况
权股份 28,627,158 股，占公司有表决权股份总数的 8.7499%。参加本次会议的中
小投资者 971 人，代表有表决权的股份 28,468,758 股，占公司有表决权股份总数
的 8.7015%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权股份
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共
天公诚律师事务所上海分所张乾律师、徐征律师列席了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议对提请大会审议的各项提案进行了审议，以现场投票、网络投票相
结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：
保并接受关联方担保的议案》
总表决结果：
同意 28,423,358 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2881%；
反对 143,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5013%；弃权 60,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 28,264,958 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.2841%；反对 143,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.5041%；弃权 60,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2118%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市竞天公诚律师事务所上海分所张乾、徐征现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符
合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的
人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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