四川广安爱众股份有限公司
四川广安爱众股份有限公司董事会
四川广安爱众股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
三、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 ...... 8
四、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 ........ 13
四川广安爱众股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
四川广安爱众股份有限公司
一、会议时间
交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：广安市广安区凤凰大道 777 号公司
三、出席或列席会议人员
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该代理人不必是公司股东。
四、会议议程
序号 议程内容
一 主持人宣布会议开始
二 审议提案
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序号 议案名称
三 参会股东代表发表意见
四 推选计票人、监票人
五 投票表决、统计（现场+网络）
六 宣布表决结果
七 宣读股东会决议
八 宣读法律意见书
九 会议结束
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议案一
四川广安爱众股份有限公司
关于 2026 年度预计担保额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）
下属成员单位的生产经营、项目建设及对外投资相关融资
需要，提高日常管理决策效率，公司 2026 年在合并范围内
预计新增不超过 4.90 亿元担保额度，预计实际担保总额不
超过 30 亿元。具体如下：
一、公司累计对外担保数量
截至 2026 年 2 月 24 日，公司及控股子公司实际对外担
保 总 额 195,299.82 万 元 ， 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产
股子公司）提供的担保总额 193,109.26 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 42.29%；控股子公司实际对外提供的担
保 总 额 2,190.56 万 元 ， 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的
二、本次拟申请新增担保额度情况
（一）公司 2026 年在合并范围内预计新增担保不超过
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预计 2026 年度担保额度
担保方 被担保方
（万元）
公司 四川爱众综合能源技术服务有限公司 33,000.00
重庆碳博能源科技有限公司 2.000.00
四川爱众综合能源技
成都碳和瑞盈新能源科技有限公司 2.000.00
术服务有限公司
重庆天粤新能源有限公司 2.000.00
小计 6,000.00
额度
合计 49,000.00
（二）被担保人基本情况
公司
统一社会信用代码：91511602MA7E5TNM5Q
法定代表人：吴刚
注册资本：22,000.00 万元
注册地址：四川省广安市广安区凤凰大道 777 号
主要股东：公司持股 100%
经 营范 围 ：一 般项 目 ： 太阳 能 发电 技 术 服务 等 ；许
可项目：发电业务等。
最 近 一 期 财 务 状 况 ：截止 2025 年 12 月 31 日，总资
产 67,467.36 万 元 ， 净 资 产 26,716.32 万 元 ， 净 利 润
统一社会信用代码：91500112MACW1AWB43
法定代表人：吴刚
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注册资本：600.00 万元
注 册 地 址 ： 重 庆 市 大 足 区 棠 香 街 道 二 环 南 路 756 号
附8号
主 要股 东 ： 四川 爱 众综 合 能 源技 术 服务 有 限 公司 持
股 100%
经 营范 围 ：许 可项 目 ： 供电 业 务等 ； 一 般项 目 ：新
兴能源技术研发等。
最近一期财务状况：截止 2025 年 12 月 31 日，总资
产 1,580.54 万元，净资产 702.12 万元，净利润 127.80 万
元。（数据未经审计）
司
统一社会信用代码：91510112MACEFFTY75
法定代表人：吴刚
注册资本：500.00 万元
注 册地 址： 四 川省 成 都市 金堂 县 淮口 街道 现 代大 道
主 要股 东 ： 四川 爱 众综 合 能 源技 术 服务 有 限 公司 持
股 100%
经 营范 围 ：一 般项 目 ： 太阳 能 发电 技 术 服务 等 ；许
可项目：供电业务。
最近一期财务状况：截止 2025 年 12 月 31 日，总资
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产 2,677.79 万 元 ， 净 资 产 310.34 万 元 ， 净 利 润 40.82 万
元。（数据未经审计）
统一社会信用代码：91500112MABY8YGJ1J
法定代表人：吴刚
注册资本：2,000.00 万元
注 册地 址 ： 重庆 市 渝 北区 龙 溪 街道 松 桥支 路 1 号 世
纪财富星座 1 幢 12-办公 7-202（集群注册）
主 要股 东 ： 四川 爱 众综 合 能 源技 术 服务 有 限 公司 持
股 100%
经 营范 围 ：许 可项 目 ： 发电 业 务等 ； 一 般项 目 ：太
阳能发电技术服务等。
最近一期财务状况：截止 2025 年 12 月 31 日，总资
产 1,842.34 万元，净资产 324.22 万元，净利润 105.82 万
元。（数据未经审计）
三、对公司的影响
本次公司对下属成员单位的融资提供担保，是为了满足
成员单位业务发展需要，对公司长远发展有着积极影响，不
会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。
综 上 ， 建 议 同 意公司 2026 年在合并范围内预计新增
担保不超过 4.90 亿元，预计实际担保总额不超过 30 亿元。
在上 述新增担 保额度范 围内，同 类担保对 象间的担 保额
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度可 调剂使用 。调剂需 同时满足 以下条件 ：在调剂 发生
时，资产负债率超过 70%的担保对象，无法获 取调剂额
度； 在调剂发 生时，获 调剂方不 存在逾期 未偿还负 债等
情况。
同时，提请股东会授权公司经营层负责办理上述担保
事宜并签署各项法律文件，具体担保种类、方式、金额、
期限等以实际与金融机构签署的相关文件为准。授权期限
自公司股东会审议通过之日起 12 个月止。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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议案二
四川广安爱众股份有限公司
关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会任期于 2026 年 2 月 6 日届满，按照
《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会依法进
行换届选举工作。
公司第八届董事会由 13 名董事组成，其中，非独立董
事 7 名，独立董事 5 名，职工董事 1 名。控股股东四川爱
众发展集团有限公司提名了周绪华先生、蔡松林先生、李
常兵先生 3 名非独立董事候选人，股东四川省水电投资经
营集团有限公司提名了钱刚先生、曾艳明先生 2 名非独立
董事候选人，公司董事会提名了何腊元先生、杨伯菊女士
公司董事会提名与薪酬委员会已审查上述 7 名非独立
董事候选人任职资格，公司第七届董事会第三十七次会议
同意将非独立董事候选人提交股东会选举，具体内容详见
公 司 于 2026 年 2 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限
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公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-008）。
现提请股东会选举。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
附件：第八届董事会非独立董事候选人简历
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附件
第八届董事会非独立董事候选人简历
周绪华，男，54岁，汉族，中共党员，研究生学历。曾
任广安市委组织部组织一科科长，广安市委政法委员会委员、
政治部主任（副县级），邻水县委常委、政法委书记，广安
市林业局党组成员、副局长，广安协兴生态文化旅游园区党
工委委员、管委会副主任，广安协兴生态文化旅游园区党工
委副书记，岳池县委副书记，广安市城市管理行政执法局党
组书记、局长（正县级），广安枣山园区党工委书记，广安
市住房和城乡建设局党组书记、局长，广安市发展和改革委
员会党组书记、主任，现任四川爱众发展集团有限公司党委
书记、董事长。
蔡松林，男，55岁，汉族，中共党员，大学。曾任华蓥
市经济体制改革委员会（办）综合股股长，华蓥市委组织部
副科级组织员，广安市人事局副主任科员，广安市委组织部
副主任科员，广安市委组织部干部二科科长，广安市国资委
党组成员、副主任(副县级)，广安市财政局党组成员、副局
长，广安市金融工作局党组书记、局长(正县级)，广安市国
有资产监督管理委员会党委书记、主任。现任四川广安爱众
股份有限公司党委书记、董事长。
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李常兵，男，53 岁，汉族，中共党员，大学。曾任广
安区人事局办公室主任，广安区协兴镇党委副书记、纪委
书记，广安区统筹城乡综合配套改革实验农业园区管委会
办公室主任，广安区官盛新区管委会副主任、办公室主任、
官盛镇党委书记，广安区人民政府副区长，广安区委常委，
统战部部长，广安市旅游发展委员会党组成员、副主任，
广安市文化广播和旅游局党组成员、副局长，区总工会主
席，区政府党组副书记、副区长、区行政学校校长、三级
调研员等。现任四川爱众发展集团有限公司党委副书记、
董事、总经理，四川广安爱众股份有限公司党委副书记、
董事。
钱刚，男，55 岁，汉族，民进，大学。曾任攀枝花市
城市建设投资经营集团有限公司工程项目技术负责人，崇
州市蜀兴投资有限公司工程项目总工程师，成都市腾启房
地产开发有限公司项目工程经理，四川金纬电网建设有限
公司工程管理部部长，四川能投福宝旅游产业股份有限公
司副总经理，四川金禾盛投资有限公司总工程师，四川省
水电投资经营集团有限公司建设管理部部长、四川能投售
电有限责任公司董事，现任四川省水电投资经营集团有限
公司建设管理部部长。
曾艳明，男，55岁，汉族，中共党员，大学。曾任四川
省水电投资经营集团有限公司经营管理部经济运行管理专员，
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四川省水电投资经营集团有限公司机关经营管理部副部长，
四川省水电投资经营集团有限公司机关第一党支部委员、经
营管理部副部长，现任四川省水电投资经营集团有限公司经
营管理部部长。
何腊元，男，45岁，中共党员，大学。曾任武胜县爱众
乡镇供水有限公司董事长，天津自贸区爱众投资有限公司董
事长，广安市海晶石油销售有限公司董事长，四川爱众发展
集团有限公司副总经理，现任四川广安爱众股份有限公司董
事、总经理。
杨伯菊，女，43岁，汉族，中共党员，硕士。曾任四川
广安爱众股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表及董
事会办公室负责人，企业管理部部长，四川省岳池爱众水务
有限责任公司支部委员、经理，电力事业部党委委员、常务
副总经理，现任四川广安爱众股份有限公司董事、副总经理、
董事会秘书。
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议案三
四川广安爱众股份有限公司
关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会任期于 2026 年 2 月 6 日届满，按照
《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会依法进
行换届选举工作。
公司第八届董事会由 13 名董事组成，其中，非独立董
事 7 名，独立董事 5 名，职工董事 1 名。公司董事会提名
了张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生、
刘辉先生 5 名独立董事候选人。
公司董事会提名与薪酬委员会已审查上述 5 名独立董事
候选人任职资格，公司第七届董事会第三十七次会议同意将
独立董事候选人提交股东会采用累积投票制选举，具体内容
详 见 公 司 于 2026 年 2 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限
公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-008）。
上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核通过。现
提请股东会选举。
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以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
附件：第八届董事会独立董事候选人简历
四川广安爱众股份有限公司董事会
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附件
第八届董事会独立董事候选人简历
张亚光，男，48岁，汉族，中共党员，博士。曾任北京
大学经济学院讲师、副教授，现任北京大学经济学院党委委
员、副院长、长聘副教授/研究员、博士生导师，已于2021年
参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格
证书，2021年7月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董
事。
唐海涛，男，45岁，汉族，中共党员，博士。曾任四川
外国语大学讲师、副教授，现任四川外国语大学国际法学与
社会学院教授、硕士生导师，已于2021年参加上海证券交易
所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，2021年7月
至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。
杨记军，男，50岁，汉族，中共党员，博士。曾任西南
财经大学讲师、副教授、硕士生导师，现任西南财经大学会
计学院教授、博士生导师，已于2021年3月参加上海证券交
易所科创板独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，
刘俊勇，男，63岁，汉族，中共党员，博士。曾任四川
大学副教授，现任四川大学电气工程学院教授、博士生导师，
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四川广安爱众股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
已于2024年8月参加了上海证券交易所举办的独立董事后续
培训，2024年10月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董
事。
刘辉，男，41岁，汉族，博士。曾任湖南大学法学院副
教授、硕士生导师，现任湖南大学法学院教授、博士生导师。
已于2026年1月参加并完成上海证券交易所独立董事履职培
训。
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