证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-014
北京指南针科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
现场会议时间：2026 年 2 月 25 日下午 2:30
网络投票时间：2026 年 2 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 25
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00。
元 5 层公司会议室。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议通过现场和网络投票的股东和股东代表共 1,360 人，代表股份
人，代表股份 246,095,463 股，占公司有表决权股份总数的 40.3573%；通过网络
投票的股东 1,352 人，代表股份 44,466,899 股，占公司有表决权股份总数的
出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1,352 人，代表股份 44,466,899 股，
占公司有表决权股份总数的 7.2921%。
二、 议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
同意290,190,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8720%；反
对313,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1080%；弃权58,100股
（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0200%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意44,094,936股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的99.1635%；反对313,863股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.7058%；弃权58,100股（其中，因未投票默认弃
权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1307%。
同意290,154,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8595%；反
对347,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1195%；弃权61,100股
（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0210%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意44,058,640股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的99.0819%；反对347,159股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.7807%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃
权8,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1374%。
同意290,184,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8699%；反
对318,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1095%；弃权59,900股
（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0206%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意44,088,940股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的99.1500%；反对318,059股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.7153%；弃权59,900股（其中，因未投票默认弃
权6,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1347%。
同意290,143,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8558%；反
对354,963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1222%；弃权63,896股
（其中，因未投票默认弃权14,096股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0220%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意44,048,040股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的99.0580%；反对354,963股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.7983%；弃权63,896股（其中，因未投票默认弃
权14,096股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1437%。
同意290,167,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8642%；反
对303,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1043%；弃权91,316股
（其中，因未投票默认弃权14,196股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0314%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意44,072,411股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的99.1129%；反对303,172股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.6818%；弃权91,316股（其中，因未投票默认弃
权14,196股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2054%。
同意290,153,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8592%；反
对332,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1144%；弃权76,696股
（其中，因未投票默认弃权14,496股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0264%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意44,057,740股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的99.0799%；反对332,463股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.7477%；弃权76,696股（其中，因未投票默认弃
权14,496股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1725%。
本议案涉及关联交易，出席本次股东会的关联股东广州展新通讯科技有限公
司对本项议案回避表决，回避表决的股份数量为240,158,477股，出席会议的非关
联股东及非关联股东授权委托代表（含网络投票）对该议案进行表决，有效表决
权股数为50,403,885股。
同意49,936,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0720%；反
对337,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6691%；弃权130,506
股（其中，因未投票默认弃权13,586股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2589%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意43,999,130股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的98.9481%；反对337,263股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.7585%；弃权130,506股（其中，因未投票默认弃
权13,586股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2935%。
三、 律师出具的法律意见
规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
股东的法律意见书》。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
