证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-014
广东拓斯达科技股份有限公司
关于 2026 年第二次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议：2026 年 2 月 25 日下午 15:00
网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 2
月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年
公司会议室。
合的方式。
《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 534 人，代表股份 151,663,838 股，
占公司有表决权股份总数的 31.9541%。（“有表决权股份总数”指截
至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下
同）。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 147,769,423 股，占
公司有表决权股份总数的 31.1336%。通过网络投票的股东 531 人，代
表股份 3,894,415 股，占公司有表决权股份总数的 0.8205%。
通过现场和网络投票的中小股东 532 人，代表股份 6,889,978 股，
占公司有表决权股份总数的 1.4517%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,995,563 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6311%。通过网络投票的中小股东 531
人，代表股份 3,894,415 股，占公司有表决权股份总数的 0.8205%。
公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会；北京市君泽君
（深圳）律师事务所见证律师列席了本次股东会进行见证，并出具了
法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通
过了以下议案：
总表决情况：同意 150,908,262 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.5018%；反对 713,276 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4703%；弃权 42,300 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 6,134,402 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 89.0337%；反对 713,276 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.3524%；弃权 42,300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6139%。
提案审议通过。
关联股东已对本议案予以回避表决。
的议案》
总表决情况：同意 150,761,382 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.4050%；反对 815,356 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.5376%；弃权 87,100 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 5,987,522 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 86.9019%；反对 815,356 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8339%；弃权 87,100 股
（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.2642%。
提案审议通过。
总表决情况：同意 149,205,499 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 98.3791%；反对 2,337,739 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.5414%；弃权 120,600 股（其中，因未投票默认
弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0795%。
中小股东总表决情况：同意 4,431,639 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 64.3201%；反对 2,337,739 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.9296%；弃权 120,600
股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7504%。
提案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
（二）律师名称：顾明珠、米洁琼
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股
东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《广东拓斯达科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东
会决议》；
（二）《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于广东拓斯达科技
股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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