证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-012
山东海化股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及公司章程有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 13 日
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 3 月 6 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事及聘请的律师。
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于变更经营范围并修改《公司章
程》相关条款的议案
关于投资实施基于资源和能源综合
改造工程的议案
具体内容详见刊登在 2026 年 2 月 26 日中国证券报、证券时报及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会 2026 年第二次
临时会议决议公告》（公告编号：2026-009）、《关于开展期货套期保
值业务的公告》（公告编号：2026-010）及《关于投资实施基于资源和
能源综合利用的纯碱装置提质增效节能环保改造工程的公告》（公告编
号：2026-011）。
高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 2.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
三、会议登记等事项
股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出
席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书（见附件一）和个人有效
身份证件。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
公司证券部（投资者关系管理部）
联 系 人：杨玉华 江修红
联系电话：0536-5329879 0536-5329931
传 真：0536-5329879 邮政编码：262737
联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn
股东会的进程另行通知。
行使表决权。股东或代理人如现场参会，请携带好相关证件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议
特此公告。
附件一：2026 年第三次临时股东会授权委托书
附件二：网络投票具体操作流程
山东海化股份有限公司董事会
附件一：
山东海化股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 2026 年
代为行使如下表决权：
备注
该列打
提案 同 反 弃
提案名称 提案类型 勾的栏
编码 意 对 权
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于变更经营范围并修改《公司章
程》相关条款的议案
关于投资实施基于资源和能源综合
改造工程的议案
注：1．委托人请在“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”
，做出投票指示。
委托人姓名或名称（签章）
： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 有效期限： 年 月 日至 年 月 日
附件二：
网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
，投票简称为“海化投票”
。
本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2026 年 3 月 13 日下午 15:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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