证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2026-020
易点天下网络科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 13 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 03 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 03 月 09 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼 13 层星辰会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合
交易所有限公司上市的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合 √作为投票对象的子
交易所有限公司上市方案的议案》 议案数（9）
《关于公司转为境外募集股份有限公司的
议案》
《关于公司发行 H 股股票募集资金使用
计划的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合
交易所有限公司上市决议有效期的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人
有关事项的议案》
《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分
配方案的议案》
公司章程>及相关议事规则的议案》 议案数（3）
《关于修订公司于 H 股发行上市后适用
（草案）>的议案》
《关于修订公司于 H 股发行上市后适用
会议事规则（草案）>的议案》
《关于修订公司于 H 股发行上市后适用
会议事规则（草案）>的议案》
《关于按照 H 股上市公司要求完善公司 √作为投票对象的子
内部治理制度的议案》 议案数（2）
《关于按照 H 股上市公司要求修订<独立
董事工作制度>的议案》
《关于按照 H 股上市公司要求修订<关联
交易管理制度>的议案》
《关于选举公司第五届董事会独立董事的
议案》
选举孟炜先生为公司第五届董事会独立董
事
选举刘振先生为公司第五届董事会独立董
事
《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的
议案》
上述提案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案 1-8 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案 10 采用累积投票方式选举独立董事，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无
异议后，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中
小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章
的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明和本人身份证件、有效持股凭证
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件
人身份证明、有效持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持
股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见
附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人的有效持股凭证办理登
记手续。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。
（4）本次股东会不接受电话登记。
地址：西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼 13 层
证券部。
（1）现场登记时间：2026 年 03 月 12 日 10:00-12:00，13:00-18:00；
（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为 2026 年 03 月 12
日 18:00，来信请在信函上注明“易点天下 2026 年第二次临时股东会”字样。
会前半小时到会场办理确认手续。
（1）联系电话：029-85221569
（2）邮箱：ir@eclicktech.com.cn
（3）联系人：梁丹宁
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“易点投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如提案编码表的提案 10，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位独立董
事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数，所投人数不得超过 2 位。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
易点天下网络科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席易点天下网络
科技股份有限公司于 2026 年 03 月 13 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于公司发行 H 股股票并在香
案》
《关于公司发行 H 股股票并在香
的议案》
《关于公司转为境外募集股份有
限公司的议案》
《关于公司发行 H 股股票募集资
金使用计划的议案》
港联合交易所有限公司上市决议
有效期的议案》
《关于提请股东会授权董事会及
其授权人士全权处理与本次 H 股
股票发行并上市有关事项的议
案》
《关于公司发行 H 股股票前滚存
利润分配方案的议案》
《关于就公司发行 H 股股票并上
则的议案》
《关于修订公司于 H 股发行上市
有限公司章程（草案）>的议案》
《关于修订公司于 H 股发行上市
后适用的<易点天下网络科技股份
有限公司股东会议事规则（草
案）>的议案》
《关于修订公司于 H 股发行上市
后适用的<易点天下网络科技股份
有限公司董事会议事规则（草
案）>的议案》
《关于按照 H 股上市公司要求完
善公司内部治理制度的议案》
《关于按照 H 股上市公司要求修
订<独立董事工作制度>的议案》
《关于按照 H 股上市公司要求修
订<关联交易管理制度>的议案》
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
《关于选举公司第五届董事会独
立董事的议案》
选举孟炜先生为公司第五届董事
会独立董事
选举刘振先生为公司第五届董事
会独立董事
非累积投票提案
《关于划分董事角色及职能的议
案》
《关于聘请 H 股发行并上市审计
机构的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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