证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2026-016
广东泰恩康医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第
一次持有人会议于 2026 年 2 月 25 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2026 年
名 ， 实 际 参 加 会 议 持 有 人 166 名 ， 代 表 公 司 2026 年 员 工 持 股 计 划 份 额
司董事会秘书李挺先生召集并主持，本次会议的召开符合法律法规和公司 2026
年员工持股计划的相关规定。
二、会议审议情况
划管理委员会的议案》
为了促进 2026 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”或“本员工持股计
划”）日常管理的效率，根据《广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工持股
计划（草案修订稿）》和《广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工持股计划
管理办法（修订稿）》的有关规定，公司拟设立本持股计划管理委员会，作为
本持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本持股计划持有人会议负责，
代表持有人行使股东权利。本持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委
员会主任 1 名。
表决结果：同意 3,360.8048 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数
的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%；弃
权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。
划管理委员会委员的议案》
根据《广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订
稿）》的有关规定，拟提名林姿丽女士、许志毅先生、谢一帆女士为公司本持
股计划管理委员会委员，任期与本持股计划存续期间一致。
林姿丽女士为公司副总经理，除此之外，上述选任的管理委员会成员与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联
关系，亦未担任公司董事、高级管理人员。
表决结果：同意 3,360.8048 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数
的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%；弃
权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。
同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举林姿丽
女士为公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期为本持股计划的存续期。
划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请本持股计划持有
人会议授权管理委员会办理本持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、
送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东
权利；
咨询等服务；
益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
标的股票处置及分配等相关事宜；
本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日
内有效。
表决结果：同意 3,360.8048 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数
的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%；弃
权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。
三、备查文件
特此公告。
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