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Nanhua Futures Co., Ltd.
南華期貨股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱為南華期貨股份有限公司，通過我們的香港附屬公司
在香港以橫華國際的名義開展業務）
（股份代號：2691）
董事會會議通告
南華期貨股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零二六年
三月二十七日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附
屬公司截至二零二五年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，建議派發二零二
五年度末期股息（如有），以及處理其他事項（如有）。
承董事會命
南華期貨股份有限公司
董事長兼執行董事
羅旭峰博士
中國杭州，2026年2月25日
於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事羅旭峰博士；(ii)非執行董事
呂躍龍先生、徐文財博士、胡天高先生、厲寶平先生及孫穎婷女士；及(iii)獨立
非執行董事徐林博士、劉玉龍博士及李晶女士。
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