证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2026-005
爱慕股份有限公司
关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《爱慕股份有
限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《上海证券交易所股票上市规则》
（以
下简称“《股票上市规则》”）对关联交易事项相关要求，爱慕股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议《关于确认公司2025年度日常关
联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》，公司关联董事张荣明先生、
宋玉惠女士、郑崝先生、卜才友先生、赵英明先生回避表决。关联董事回避表决
后，出席董事会的非关联董事人数不足3人，该议案须提交公司股东会审议。关
联股东须在股东会上回避表决。
? 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、
公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响,
也不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2026 年 2 月 25 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审
议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计公司 2026 年度日常关联
交易的议案》（表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权），公司关联独立董事
赵英明按规定对本议案进行回避表决。独立董事认为：公司 2025 年度日常关联
交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交
易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合
理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对
公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》、
《证券法》、
《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非
关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意将上述事项提交公司董事会审
议，关联董事应当回避表决。
公司于 2026 年 2 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议审议了《关于确
认公司 2025 年度日常关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》（表
决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权），公司关联董事张荣明先生、宋玉惠女
士、郑崝先生、卜才友先生、赵英明先生回避表决。关联董事回避表决后，出席
董事会的非关联董事人数不足 3 人，该议案须提交公司股东会审议。关联股东须
在股东会上回避表决。
（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联交易内容 关联人 际发生金 发生金额差异较
额
额 大的原因
向关联人购买 宝迪威德品牌 北京爱慕郡是服 品牌发展处于调
原材料（产品） 产品 饰有限公司 整期
小计 5,000.00 3,631.63
北京爱慕郡是服 品牌发展处于调
产品 3,000.00 2,298.81
饰有限公司 整期
步步高商业连锁
产品 600.00 286.01
股份有限公司
向关联人销售 沈阳东升华美商
产品 1,000.00 306.47
产品、商品 贸有限公司
渝中区丽泽上品
产品 500.00 6.81
内衣店
零星产品销售 其他关联方 300.00 96.47
小计 5,400.00 2,994.57
向关联人提供 北京爱慕郡是服
服务费 500.00 585.99
劳务、服务 饰有限公司
北京爱慕投资管
服务费 200.00 102.52
理有限公司
北京爱慕郡是服
出租房产 饰有限公司等公 50.00 23.70
司
小计 750.00 712.21
游园惊梦（苏州）
昆曲演出、活
文化传播有限公 200.00 27.40
动策划等服务
司
吴江区平望镇慕
餐饮服务 100.00 8.82
明湖景餐厅
接受关联人提 餐饮、住宿等 爱慕（苏州）客
供的劳务 服务 栈管理有限公司
苏州荣氏智能制
门店租赁 40.00 40.00
造有限公司
仓库、厂房租 苏州融兴成实业
赁等其他服务 有限公司
小计 640.00 208.55
合计 11,790.00 7,546.96
注 1：零星产品销售的关联方包括北京美山子科技发展中心（有限合伙）、北京爱慕投
资管理有限公司、宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽优企业管理合
伙企业（有限合伙）、宿迁今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）、游园惊梦（苏州）文化
传播有限公司、爱慕（苏州）客栈管理有限公司、吴江区平望镇慕明湖景餐厅、扬州邮都园
农业开发有限公司、关键管理人员等关联方。
注 2：出租房产的关联方包括北京爱慕郡是服饰有限公司、北京爱慕投资管理有限公司、
北京美山子科技发展中心（有限合伙）。
（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
至披露日 本次预计金额
占同类业 2025 年实 占同类
关联交易 关联交 2026 年预 与关联人 与 2025 年实
关联人 务比例 际发生金 业务比
类别 易内容 计金额 累计已发 际发生金额差
（%） 额 例（％）
生的交易 异较大的原因
金额
向关联人 宝 迪 威 北京爱慕
品牌发展处于
购买原材 德 品 牌 郡是服饰 5,000.00 7.05 408.59 3,631.63 5.12
调整期
料（产品） 产品 有限公司
小计 5,000.00 7.05 408.59 3,631.63 5.12
北京爱慕
品牌发展处于
产品 郡是服饰 3,000.00 0.99 489.76 2,298.81 0.76
调整期
有限公司
步步高商
业连锁股
产品 600.00 0.20 22.01 286.01 0.09
份有限公
司
向关联人
沈阳东升
销售产品、
产品 华美商贸 800.00 0.26 61.98 306.47 0.10
商品
有限公司
渝中区丽
产品 泽上品内 0.00 0.00 0.00 6.81 0.00
衣店
零 星 产 其他关联
品销售 方
小计 4,700.00 1.55 580.80 2,994.57 0.98
北京爱慕
服务费 郡是服饰 1,000.00 16.70 310.39 585.99 9.79
有限公司
北京爱慕
向关联人 服务费 投资管理 200.00 3.34 6.40 102.52 1.71
提供劳务、 有限公司
服务 北京爱慕
出 租 房 郡是服饰
产 有限公司
等公司
小计 1,250.00 20.88 316.94 712.21 11.90
昆 曲 演 游园惊梦
出、活动 （苏州）
策 划 等 文化传播
服务 有限公司
吴江区平
餐 饮 服
望镇慕明 80.00 3.59 0.00 8.82 0.40
务
湖景餐厅
接受关联 爱慕（苏
餐饮、住
人提供的 州）客栈
宿 等 服 80.00 3.59 0.00 17.90 0.80
劳务 管理有限
务
公司
渝中区丽
服务费 泽上品内 20.00 0.12 0.00 0.00 0.00
衣店
苏州荣氏
门 店 租
智能制造 40.00 0.23 3.33 40.00 0.23
赁
有限公司
仓 库 租 苏州融兴
赁 及 其 成实业有 0.00 0.00 0.00 114.43 0.66
他服务 限公司
小计 420.00 9.23 3.33 208.55 2.32
合计 11,370.00 38.71 1,309.66 7,546.96 20.32
注 1：出租房产的关联方包括北京爱慕郡是服饰有限公司、北京爱慕投资管理有限公司、
北京美山子科技发展中心（有限合伙）。
注 2：总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不
同关联交易类型间的交易） ，亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主
体使用。年度预计以年度内新签合同金额为统计口径。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
法定代
注册地
表人/
成立时 及主要 股东名称/经
序号 公司名称 关联关系 注册资本 执行事 主营业务
间 生产经 营者
务合伙
营地
人
持有上市
北京爱慕投 2010 年
公司 5% 投资管理、投资
以上股份 咨询
公司 日
的法人
张荣明、江
游园惊梦（苏 公司控股
有限公司 的公司
张荣文
公司关联
客栈管理、住宿
爱慕（苏州） 自然人担 2017 年
服务、餐饮服
务、会务服务、
限公司 事兼总经 日
展览展示服务
理
日本郡是株 内衣、服装、服
北京爱慕郡 2011 年
佐口敏 式会社、爱 饰、鞋帽、化妆
康 慕股份有限 品、箱包的批发
公司 日
公司 和零售
公司关联
苏州融兴成 2011 年
自然人担 张荣龙、沈 纸盒纸箱的制
任执行董 建红 造
司 日
事的公司
苏州荣氏智 公司关联 2000 年
智能仪器仪表
制造
公司 股的公司 日
吴江区平望 公司关联
餐厅 其经营者
沈阳东升华 公司关联 2016 年
邱东霞、谭
成军
公司 股的公司 日
北京美山子 持有上市
科技发展中 公司 5% 郑崝等 18 位 技术推广服务;
心（有限合 以上股份 自然合伙人 投资咨询
日
伙） 的法人
公司关联 2023 年
渝中区丽泽
上品内衣店
其经营者 日
步步高商业
公司关联 连锁股份有
步步高商业 2003 年
自然人担 限公司破产
任董事的 企业财产处
限公司 日
公司 置专用账户
等
公司关联 农业科技、农业
扬州邮都园 自然人担 2014 年 高邮卓创科 技术领域内的
限公司 事兼总经 日 公司 服务、技术咨询
理 等
宿迁今盛泽 公司控股
爱企业管理 股东担任
合伙企业（有 执行事务
日 人
限合伙） 合伙人
宿迁今盛泽 公司控股
美企业管理 股东担任
合伙企业（有 执行事务
日 人
限合伙） 合伙人
宿迁今盛泽 公司控股
优企业管理 股东担任
合伙企业（有 执行事务
日 人
限合伙） 合伙人
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需
要，上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，前期同类关联交易未发生
违约情形，交易执行情况良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易是公司正常开展生产经营活动相关的采购、销售业务。在日常
经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易
价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交
易定价原则不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格
进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关
联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。公司日常关联交易没有对公司独立
性造成影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
