证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2026-007
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 13 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 03 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席
会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和相关高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于修订<董事、高级管理人员津贴、薪酬管
理制度>的议案》
（1）本次股东会设总议案，所有提案均为非累积投票议案。股东对总议案进行
投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（2）上述议案均已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见
公司 2026 年 2 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
（3）议案 1.00、2.00、3.00 为特别决议议案，应当由出席本次股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，应当由
出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）
对本次股东会全部议案的表决情况。
三、会议登记等事项
（见附件 3）办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、《参会股
东登记表》《授权委托书》（见附件 2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原
件参加会议。
代表人身份证和《参会股东登记表》进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，
应持营业执照复印件、《参会股东登记表》、法定代表人签署的《授权委托书》、法定
代表人身份证复印件（加盖公章）和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文
件的原件参加股东会。
通过传真或电子邮件方式发送参会资料后，建议股东电话确认或提醒公司工作人员，
避免遗漏。采用信函方式发送参会文件登记的股东，请于 2026 年 03 月 12 日（星期
四）下午 17:00 前将参会资料送达本公司证券部，建议股东同时以电话等方式提醒公
司工作人员注意查收。来信请寄：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路 2 号佩蒂股份
证券部，邮编：325405，注明“佩蒂股份 2026 年第一次临时股东会”字样。
部。
代理人请携带相关证件原件在会前半小时到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。
五、备查文件
（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十
七次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二六年二月二十六日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
佩蒂动物营养科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席佩蒂动物营养科技
股份有限公司于 2026 年 03 月 13 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于注销回购专用证券账户部分股份的
议案》
《关于修订<董事、高级管理人员津贴、薪
酬管理制度>的议案》
委托人名称（加盖公章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
佩蒂动物营养科技股份有限公司
股东名称/姓名（全称）
股东证券账户（深市）开户
证件名称及号码
股权登记日收市
股东账号
后持股数量
联系电话 电子邮件
股东联系地址
法人股东法定代表人 邮政编码
是否亲自参会 □是 □否
代理人身份证号
代理人姓名（如适用）
码（如适用）
代理人电子邮件
代理人联系电话（如适用）
（如适用）
代理人联系地址（如适用）
本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限
责任公司股权登记日所记载的股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东
会或表决无效等原因，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
日期： 年 月 日
说明：①请用正楷填写，字迹清晰可辨认；②在有效登记时间内，以公司实际收到有效登记
材料的时点为准；③本表格通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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