证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2026-003
爱慕股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知和会
议材料于 2026 年 2 月 13 日以电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 2 月 25 日在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司非董事高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了
以下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名张荣明先生、宋
玉惠女士、卜才友先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审
议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 2026 年 2 月 26 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议，非独立董事选举将以累积投票制方式进行。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名赵英明先生、王
凡林先生、刘郴先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通
过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 2026 年 2 月 26 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议，独立董事选举将采用累积投票制方式进行。
（三）审议《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计公司 2026 年度日
常关联交易的议案》
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事张荣明先生、宋玉惠女士、郑崝先生、卜才友先生、赵英明先生回
避表决。关联董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，该议
案须提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 2026 年 2 月 26 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预
计公司 2026 年度日常关联交易的公告》。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事
发表如下意见：
公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计是基于
公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场
价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对
关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合
《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。
（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 2026 年 2 月 26 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
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