证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2026-018
安徽开润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 25 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 25
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公司过半
数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。
规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
述公司总股份均以股权登记日 2026 年 2 月 11 日收市后公司总股本剔除回购专用
账户中的股份数量后的股份总数 239,045,010 股为依据，下同）。其中：通过现场
方式投票的股东及股东代表（包括代理人）4 人，代表股份 135,109,958 股，占
上市公司总股份的 56.5207%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）
会的中小股东及股东代表（包括代理人）100 人，代表股份 32,357,099 股，占上
市公司总股份的 13.5360%。
所律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下
议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 167,262,157 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8776%；反对 181,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1083%；
弃权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0141%。
中小股东总表决情况：同意 32,152,199 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.3668%；反对 181,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5603%；弃权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0729%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所鄯颖、程思琦律师出席了本次股东会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席
本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公
司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合
法有效。
四、备查文件
一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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