证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2026-031
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债
深圳市崧盛电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2026 年 2 月 25 日以现场结合通讯方式召开，根据《深圳市崧盛电子股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，“如遇紧急情况，需要立
即召开董事会的，经半数以上董事同意，可以豁免通知程序，即时召开董事会”，
经半数以上董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知及会议资料于
名，实际出席董事 7 名，公司独立董事周立辉、李志君、代新社以通讯方式参加。
本次会议由公司董事长王宗友先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：
审议通过《关于投资设立合资公司的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
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