证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-007
熵基科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2026
年 4 月 6 日届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）
工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会将由 7 名董
事组成，包括 4 名非独立董事（其中 1 名职工代表董事由公司职工通过职工代表
大会、职工大会或者其他形式民主选举产生）、3 名独立董事，董事任期自股东
会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任，其中独立董事
连任时间不得超过六年。
二、董事的选举方式
根据《公司章程》的规定，本次董事会换届选举采取累积投票制，即股东会
选举非独立董事或者独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或者独立董事
人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权
股份总数 1%以上的股东有权向公司第三届董事会书面提名第四届董事会非独立
董事候选人。
（二）独立董事候选人的提名
公司董事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行在外有表
决权股份总数 1%以上的股东有权向公司第三届董事会书面提名第四届董事会独
立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提
名独立董事的权利。
四、本次换届选举的程序
规定的方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件；
及提名人进行资格审查，将符合资格的董事人选提交公司董事会审议；
人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议；
是否符合任职条件的书面说明和相关材料；同时，应当作出书面承诺，同意接受
提名，承诺提供的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。独
立董事候选人亦应依法作出相关声明；
的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董
事资格证书等）报送深圳证券交易所进行审核；
司章程》等规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事候选人应为自然人，
有下列情形之一的，不能担任公司董事：
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，
自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
期限未满的；
司章程》规定的其他内容。
如拟提名董事候选人存在下列情形之一的，应如实说明：
查，尚未有明确结论意见；
上述期间，应当以公司董事会、股东会等有权机构审议董事候选人聘任议案
的日期为截止日。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
验；
足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；
规定的其他条件。
具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐
妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
子女；
来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人；
六、关于提名人应提供的相关文件说明
（一）提名人提名董事候选人，须向本公司董事会提供下列文件：
议通过后签署）、独立董事资格证书复印件（如有，证书原件备查）；
（1）如是自然人股东，提供身份证复印件、有效持股凭证；
（2）如是法人股东，提供加盖公章的营业执照复印件、有效持股凭证。非
法人组织股东参照法人股东执行。
（二）提名方式：
件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系地址：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号
联系人：郭艳波、王佳
电话：0769-82618868
传真：0769-82618848
邮政编码：523710
特此公告。
熵基科技股份有限公司董事会
附件：
熵基科技股份有限公司
第四届董事会董事候选人提名书
提名人信息
提名人 提名人证件号码
提名人持有股数 提名人联系方式
提名的候选人类别（请在董事
□独立董事 □非独立董事
类别前打“√”）
候选人信息
姓名 国籍
性别 年龄
身份证号码 联系电话
电子邮箱
任职资格：是否符合本公告规
定的条件（请在相应选项前打 □是 □否
“√”）
个人简历（包括学历、学位、
职称、详细工作履历、兼职情
况等）
其他说明（注：指与上市公司
或其控股股东及实际控制人
是否存在关联关系；持有上市
公司股份数量；是否受过中国
证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒等）
上述信息真实、准确、完整，不存在违反上市公司董事/独立董事任职资格条件的情形，同意推荐其为
熵基科技股份有限公司第四届董事会非独立董事/独立董事候选人。
提名人（签名/盖章）：
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