江苏凤凰出版传媒股份有限公司
二Ｏ二六年三月三日召开
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司
会议时间：2026 年 3 月 3 日（星期二）上午 9:30
会议地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 2701 会议室
召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、高级管理人员、
见证律师
一、会议主持人宣布 2026 年第一次临时股东会开始，报告出席会议
股东、持有股份数及比例、参会人员
二、董事会秘书宣读本次股东会须知
三、审议股东会议案
（一）宣读议案
（二）股东及股东代表发言，回答问题
（三）推荐计票、监票的股东及律师
（四）对上述议案进行审议和投票表决
（五）休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票
（六）宣布投票表决结果
四、请会议见证律师对本次股东会出具《法律意见书》
五、会议主持人宣读 2026 年第一次临时股东会决议
六、宣布 2026 年第一次临时股东会闭幕
七、与会董事在股东会决议与记录上签字
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为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东会上依法行
使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司
法》
（以下简称“公司法”
）、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有
关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公
司股东或其委托代理人；本公司董事和高级管理人员。
《公司章程》
《公司股东会议事规则》等
规定的股东会职权。
二、会议的表决方式
行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效
授权委托书。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通
过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过有效。
安排下对决议事项进行表决。
票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在
统计表决结果时作弃权处理。
三、要求和注意事项
表，可以列席会议，但不能参加投票表决。
退场。
绕股东会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方
面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发
言的时间原则上不超过 5 分钟。
有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
得进行会议发言。
权。
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关于修订公司《章程》的议案
各位股东及股东代表：
因公司业务发展需要，现对公司章程第十五条涉及经营范围的相关内
容进行相应修订。
一、具体修订内容
原章程条款 修订后章程条款
第十五条 经依法登记，公司的 第十五条 经依法登记，公司的
经营范围为： 经营范围为：
许可经营项目：出版物批发，出 许可经营项目：出版物批发，出版
版物零售，出版物互联网销售，电子 物零售，出版物互联网销售，电子出版
出版物制作，网络文化经营，第二类 物制作，出版物印刷，包装装潢印刷品
增值电信业务。（依法须经批准的项 印刷，文件、资料等其他印刷品印刷，
目，经相关部门批准后方可开展经营 网络文化经营，第二类增值电信业务。
活动，具体经营项目以相关部门批准 （依法须经批准的项目，经相关部门批
文件或许可证件为准） 准后方可开展经营活动，具体经营项目
一般经营项目：以自有资金从事 以相关部门批准文件或许可证件为准）
投资活动，自有资金投资的资产管理 一般经营项目：以自有资金从事投
服务；知识产权服务、版权代理；教 资活动，自有资金投资的资产管理服
育咨询服务（不含涉许可审批的教育 务；知识产权服务、版权代理；教育咨
原章程条款 修订后章程条款
培训活动）
，组织文化艺术交流活动； 询服务（不含涉许可审批的教育培训活
数字内容制作服务（不含出版发行）
； 动），组织文化艺术交流活动；数字内
市场营销策划，广告设计、代理，会 容制作服务（不含出版发行）；市场营
议及展览服务；科技推广和应用服务， 销策划，广告设计、代理，会议及展览
信息技术咨询服务；非居住房地产租 服务；科技推广和应用服务，信息技术
赁。
（除依法须经批准的项目外，凭营 咨询服务；非居住房地产租赁。（除依
业执照依法自主开展经营活动）
。 法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
除上述条款外，原公司《章程》其他内容保持不变。
本次修订公司《章程》的议案已经公司第六届董事会第六次会议审议
通过，请各位审议。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二○二六年二月二十五日
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