证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2026006
四川九洲电器股份有限公司
第十三届董事会 2026 年度第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事
会 2026 年度第一次会议于 2026 年 2 月 25 日下午在公司会议室
以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 25 日以电话通知方式
送达。本次董事会由董事长谷雨先生主持，公司高级管理人员列
席会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会
议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
二、备查文件
公司第十三届董事会 2026 年度第一次会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
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