证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2026-002
中南出版传媒集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十次会议于 2026 年 2 月 24 日以通讯方式召开。本次会议于 2026 年 2 月
董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过
如下议案：
一、审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》的《中南传媒关于增设募集资金专用账户的公告》
（编
号：临 2026-003）
。
本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于对普瑞实业有限公司增资的议案》
公司拟以增加注册资本金的方式，用自有资金向普瑞实业有限公司（以
下简称“普瑞实业”
）增资 9000 万元，以补充其流动资金，保障普瑞实业
重点项目有序推进及整体经营平稳运营，助力公司战略落地与业务高质量
发展。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<中南传媒内部控制管理办法>的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<中南传媒内部控制自我评价工作管理细则>
的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
