证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－006
新疆国统管道股份有限公司
第六届董事会第七十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七
十次临时会议通知于2026年2月14日以电子邮件送达全体董事，并于
进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司董事应到会8人，实到会8
人，分别为姜少波先生、王出先生、马军民先生、王相品先生、谷秀
娟女士、马洁先生、董一鸣先生、王勇先生。公司高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
一、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于减资退出控
股子公司的议案》。公司副董事长王出先生因同时担任所涉子公司的
董事长，与本事项存在一定的关联关系，其本着审慎原则主动回避表
决。
全体董事一致同意公司以减资方式退出控股子公司安徽卓良新
材料有限公司（以下简称安徽卓良）。本次减资安徽卓良注册资本减
少人民币5,204.08万元。本次减资完成后，公司不再持有安徽卓良的
股权，安徽卓良将不再是公司合并报表范围内的子公司。公司董事会
授权公司经营管理层办理本次减资退出控股子公司具体事宜,包括但
不限于代表公司签署相关法律文件、办理工商变更登记等具体事宜。
上述事项具体详见2026年2月26日刊载在《证券时报》、
《中国证券报》
和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告（公告编号：2026
－007）。
二、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销辽宁分
公司的议案》。
公司全体董事一致同意公司注销辽宁分公司，并授权公司管理层
按照法定程序办理注销辽宁分公司的相关事宜。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
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