证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2026-003
开普云信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时
会议于 2026 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知
已于 2026 年 2 月 21 日送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6
人，张利国董事缺席本次会议，会议由董事长汪敏主持，本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董
事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于终止重大资产重组的议案》
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文
件的要求，积极组织交易各方、各中介机构推进本次重大资产重组各项工作，并
组织专项团队和中介机构对标的资产进行了必要的尽职调查、审计和评估等工作。
受市场环境变化影响，交易双方未能就交易核心条款达成一致意见。基于审慎性
考虑，为切实维护公司及全体股东利益，经公司董事会充分审慎研究，充分论证，
决定终止本次重大资产重组事项，并授权公司管理层全权办理终止本次重大资产
重组的相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起，至终止本次重大资产
重组事项办理完成之日止。
本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事专
门会议审议。
回避表决情况：董事汪敏、严妍回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2026-005）
二、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-007）
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
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