证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2026-003
博济医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2026 年 2 月 24 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对
议案进行表决。本次会议经全体董事同意豁免提前通知期限要求。会议应到董事
本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会一致认为：根据公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网上披
露的《回购报告书》中的回购股份用途约定，公司董事会同意公司将本次用于维
护公司价值及股东权益回购的股份以集中竞价方式减持，拟减持数量不超过
个交易日之后六个月内，减持价格根据减持时的二级市场价格确定。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
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