证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-004
河南神火煤电股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月
（1）于股权登记日 2026 年 3 月 10 日（星期二）下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投票
备注：1.本提案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长离任暨补选董
事的公告》（公告编号：2026-003）。
该股东代理人不必是公司股东。
计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人
身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受
托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书
办理登记手续；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
本部 2 号楼八楼董事会办公室。
相关登记材料应不晚于 2026 年 3 月 13 日上午 12:00 送达登记地点，
须请于登记材料上注明联络方式。
联系电话：0370-6062933/6062466
传真：0370-6062722
电子邮箱：shenhuogufen@163.com
联系人：肖 雷 夏 琛
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司董事会第九届二十六次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“神火投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网
投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2
河南神火煤电股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河
南神火煤电股份有限公司于2026年3月13日召开的2026年第一次临时
股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表：
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
关于选举刘德学先生为公司第九届董事
会非独立董事的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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