证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2026-012
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于延期召开 2026 年第一次临时股东会
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）将延期至 2026 年 3 月 16 日召
开，股权登记日仍为 2026 年 3 月 6 日。
一、关于公司 2026 年第一次临时股东会延期召开的说明
公司于 2026 年 2 月 10 日召开第五届董事会第十四次会议，决定于 2026 年 3 月 12 日
召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-010）。
公司于 2026 年 2 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延期召
开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意将原定于 2026 年 3 月 12 日召开的 2026 年第
一次临时股东会延期至 2026 年 3 月 16 日召开，股权登记日仍为 2026 年 3 月 6 日。
二、公司 2026 年第一次临时股东会补充通知
（一）召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 16 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 03 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 3 月 6 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
北京分公司会议室
（二）会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 应选人数
事会非独立董事候选人的议案》 （3）人
选举王伟先生为公司第六届董事会非独立董
事
选举王春女士为公司第六届董事会非独立董
事
选举肖越越女士为公司第六届董事会非独立
董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 应选人数
事会独立董事候选人的议案》 （2）人
选举陈文德先生为公司第六届董事会独立董
事
选举杨小舟先生为公司第六届董事会独立董
事
《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司
经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
（三）会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和
出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等
办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮件、书面信函方式登记（须在 2026 年 3 月 10
日 17:00 时前送达至公司），并请在发送电子邮件、书面信函后与公司电话确认。不接受
电话登记。
联系电话：0851-83842119-8004
Email: zhengquanbu@longmaster.com.cn
地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号国家数
字内容产业园二楼
邮编：550081
联系人：肖越越、刘婕
用自理。
身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（四）参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见
附件 1。
（五）备查文件
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用差额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席贵阳朗玛信息技术股份有
限公司于 2026 年 03 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立
非累积投票提案
《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2026 年
注：1、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为
准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同
弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。
则该表决票按废票处理；若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分
视为弃权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
股东姓名/名称
身份证号码/营业执照号
股东账号
持股数（股）
是否委托他人参加会议
受托人姓名（如有）
受托人身份证号码（如有）
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址及邮编
注：
有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加
本次股东会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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