证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2026-011
惠州亿纬锂能股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于第七期股票期权与限制性股票激
励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开第七
届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈第七期股票期权与限制性股票激励计
划（草案）
〉及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司在创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
易所创业板股票上市规则》
业务办理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对第七期股
票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单
进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、本次拟激励对象的公示情况
票激励计划（草案）》及其摘要后，于 2026 年 2 月 14 日对本激励计划的激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示，公示期为 2026 年 2 月 14 日至 2026 年 2 月 24 日，
时限不少于 10 日。在公示期内，公司员工可通过口头或书面形式向公司董事会薪酬与
考核委员会反映情况、提出异议。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本激励计划拟激励对象名
单提出的异议。
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟激励对象的名单、身份证件、
拟激励对象与公司（含控股子公司、分公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、在
公司担任的职务及其任职文件等材料。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》
《公司章程》等相关规定，结合公司对本激励计划拟激励对象名
单及职务的公示情况和董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员
会发表核查意见如下：
分公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干及董事
会认为需要激励的其他人员，不包括独立董事以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合《管理办法》等法律、法规和规范性
文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。
文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激
励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划拟激励对象均符合有
关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、
有效。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
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