证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-03
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会
第四十二次会议通知已于2026年2月13日以邮件方式向全体
董事发出，会议于2026年2月24日以通讯表决的方式召开。公
司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、
王新星先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新
先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董
事长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成
以下决议：
的议案》
同意公司将注册地址由“湖南省湘潭国家高新技术产业开
发区德国工业园莱茵路 1 号”变更至“河南省南阳市两相路
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中的相关条款；同意提请股东会授权公司管理层负责办理相关
变更登记事宜，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本
次相关变更登记及备案办理完毕之日止。详见同日刊登于《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
议案》
公司定于2026年3月12日在南阳召开2026年第二次临时股
东会。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时
股东会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十二次会议
决议。
中兵红箭股份有限公司董事会
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