证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2026-006
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会 2026
年第一次临时会议通知于 2026 年 2 月 9 日以直接送达、电子邮件方式发出，会
议于 2026 年 2 月 14 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事代青松先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通
过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举董事代青松先生为公司第六届董事会董事长，代行公司
总经理职责，任期三年，与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日
起生效。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会同意选举各专门委员会委员各 3 人，任期三年，与第六届董事会
任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。具体如下：
战略委员会：代青松（主任委员）、金永生、彭勃
审计委员会：余国杰（主任委员）、臧兴东、夏辉
提名委员会：臧兴东（主任委员）、余国杰、代青松
薪酬与考核委员会：金永生（主任委员）、余国杰、张小剑
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任徐军先生、熊劲松先生为公司副总经理，任期三年，与第
六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任黄宗文先生为公司董事会秘书，任期三年，与第六届董
事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任张小剑先生为公司财务总监，任期三年，与第六届董事
会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任朱小菊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行
职责，任期三年，与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
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