证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2026－009
金浦钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第
九届董事会第六次会议，于2026年2月14日以电邮方式发出会议通知，
并于2026年2月24日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五人，
实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开
符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）关于 2026 年度公司为下属合营公司提供财务资助的议案
公司拟为下属合营公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司提供总
额不超过 5,992 万元人民币的财务资助，财务资助款项主要用于维持
金浦英萨日常生产经营的流动资金需求。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2026年度公司为下属合营公司提
供财务资助的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二六年二月二十四日
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