深圳市禾望电气股份有限公司
会 议 资 料
深圳市禾望电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
目 录
深圳市禾望电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
深圳市禾望电气股份有限公司
会议须知
为维护投资者的合法权益，确保深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公
司”）2026 年第一次临时股东会会议的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会
《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》
的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，
下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、公司聘请的
律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室
办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、
授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东
会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和
维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
六、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提
案进行表决时，由股东代表与见证律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主
持人宣布。
七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场
会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东会工作
人员统一收票。
深圳市禾望电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
八、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室登
记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人
为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
九、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数
和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持
人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东提问。
十、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无
关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
十一、公司董事会聘请北京市君泽君（深圳）律师事务所执业律师列席本次
股东会，并出具法律意见。
对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权
采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 2 月
台的投票时间为 2026 年 2 月 27 日的 9:15-15:00。
现场会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 14：00
现场会议召开地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区 11 栋公司二楼
会议室
会议召集人：深圳市禾望电气股份有限公司董事会
参会人员：股东、股东代表、董事、高管及聘请的见证律师等
现场会议主要议程：
一、宣读股东会通知；
二、选举通过大会计票人、监票人；
三、宣读股东会议案及内容：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
四、现场会议投票表决、计票；
五、股东发言；
六、大会发言解答；
七、宣布现场会议表决结果；
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八、签署会议记录；
九、由股东会见证律师宣读法律意见书；
十、本次股东会结束。
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议案一：《关于为下属公司提供补充股权质押担保的议案》
各位股东/股东代表：
一、担保情况概述
公司于 2025 年 7 月 9 日召开 2025 年第四次临时董事会会议及 2025 年第四
次临时监事会会议，审议通过《关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提
供担保的议案》，公司全资孙公司深圳市禾望能源开发有限公司（以下简称“禾
望能源开发”）以其持有的祁阳市博禾新能源有限公司（以下简称“祁阳博禾”）
地使用权和动产提供抵押担保、以其未来形成的应收账款提供质押担保，担保
金额为融资租赁业务的全部租金、利息及手续费合计 523,320,547.84 元，上述
事项已经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
禾望能源开发于 2025 年 8 月 5 日将其持有的祁阳博禾 51%股权质押给中
国电建集团租赁有限公司（以下简称“中国电建”）。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司于 2025 年 10 月 22 日在北京证券交
易所公开挂牌转让其持有的祁阳博禾 49%股权，公示期结束后，禾望能源开发
以 5,000 元人民币受让本次产权交易股份，并于 2026 年 2 月 5 日办理完成股权
变更工商登记手续。
为保证祁阳博禾与中国电建融资租赁业务的顺利实施，禾望能源开发拟将
剩余的 49%股权质押给中国电建为融资租赁业务提供担保，担保金额为融资租
赁业务的全部租金及手续费合计 523,320,547.84 元。本次担保仅为 49%股权补充
质押担保，担保金额与前述审议的担保金额无变化，无新增担保金额。本次担保
事项中，禾望能源开发不提供连带责任保证担保，被担保人未提供反担保。
二、被担保人基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 祁阳市博禾新能源有限公司
被担保人类型及上市公
全资子公司
司持股情况
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主要股东及持股比例 公司通过禾望能源开发持股 100%
法定代表人 张伟进
统一社会信用代码 91431121MABYEPGL63
成立时间 2022-09-29
注册地 湖南省永州市祁阳市龙山街道浯溪中路 583 号二楼
注册资本 100 万元
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳
能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；光伏设
经营范围 备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件制造；先进
电力电子装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气
设备修理；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
项目 2024 年度（经审计）
审计）
资产总额 76.18 266.47
主要财务指标（万元） 负债总额 76.03 266.30
资产净额 0.15 0.17
营业收入 0 0
净利润 -0.02 0.18
三、质押合同的主要内容
权（无论该债权是否基于融资租赁法律关系产生），包括但不限于承租人按照
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主合同应向质权人支付的全部租金、首付租金、租赁手续费、租赁保证金、约
定损失赔偿金、提前终止补偿金、留购价款、违约金、损害赔偿金、占用费、
租赁物使用费、资金使用费以及承租人按照主合同约定应当支付的其他应付款
项，如遇《融资租赁合同》项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相
应调整的款项；质权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费
用（包括但不限于质权人为实现权利而支付的诉讼费、仲裁费、公证费、保全
费、保全担保费、保全保险费、执行费、审计费、评估费、鉴定费、拍卖费、
政府规费、律师费、差旅费及第三方收取的依法应由承租人和出质人承担的费
用等）。
得足额清偿后，质权才消灭。
以上内容具体以最终签署的《质押合同》为准。
四、担保的必要性和合理性
公司本次将持有的祁阳博禾 49%股权进行补充质押，有利于推动祁阳博禾
光伏电站建设，符合公司整体利益和发展战略。祁阳博禾为公司的下属全资公
司，担保风险总体可控。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营情况，
及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。
本议案已经公司 2026 年第一次临时董事会会议审议通过，请各位股东/股东
代表审议表决。
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