证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-09
厦门港务发展股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第八届董事会第二十次会议（以下简称本次会议）的通知；
方式召开本次会议；
章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于厦门港务发展股份有限公司
。
根据公司 2025 年第三季度财务报告（未经审计），公司
据《中华人民共和国公司法》和《厦门港务发展股份有限公
司章程》等相关规定提取的法定盈余公积金，加上年初未分
配利润 2,438,021,605.11 元，减去 2025 年已实施的分配利润
股东分配利润为 2,522,001,499.81 元。
根据公司的利润分配政策、实际经营及现金流等情况，
公司 2025 年第三季度利润分配方案为：以 2025 年 9 月 30
日公司总股本 741,809,597 股为基数，向全体股东每 10 股派
年第三季度不进行资本公积转增股本。
公司已于 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年度股东大会
审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度利润分
配方案及 2025 年中期分红规划的议案》，股东会授权公司董
事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未
来成长需要及对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律
法规及《厦门港务发展股份有限公司章程》等有关制度的前
提下，决定公司 2025 年度中期(半年度或三季度)利润分配事
宜，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至本公
司 2025 年度股东会召开之日止。因此，本项议案无需提交
公司股东会审议。
具体内容参见 2026 年 2 月 24 日刊登于《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关
于 2025 年第三季度利润分配方案的公告》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
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