证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2026-002
中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局
第八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
书面或邮件等方式发出。
司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，表决结果为：同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
会议决议聘任鞠彤欣为公司副总裁，任期自本次董事局会议审议通过之日起
至第十五届董事局任期届满之日止，其任职资格已经公司董事局提名委员会审议
通过。
三、备查文件
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二六年二月十四日
附：简历
鞠彤欣，女，1991 年出生，密歇根大学（安娜堡）精算学学士，哥伦比亚
大学（纽约）统计学硕士。曾任万科企业股份有限公司战略与投资部合伙人，广
东民营投资股份有限公司投资部投资总监，粵民投国际投资控股有限公司董事，
粤民投私募基金管理（广东）有限公司执行董事，国高材高分子材料产业创新中
心有限公司监事，贝特瑞新材料集团股份有限公司监事，中国宝安第十一届监事
会监事长。现任韶关市高腾企业管理有限公司董事。
截至目前，鞠彤欣女士未持有公司股份；除在公司 5%以上股东韶关市高创
企业管理有限公司关联公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所公开谴责或通报批评或其他纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情
形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任公司高
级管理人员的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及公司章
程等规定的任职要求。
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