证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2026-003
债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1
债券代码：256001 债券简称：24 同方 K2
债券代码：256597 债券简称：24 同方 K3
同方股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事侯
志勤女士、孙汉虹先生的辞职报告。侯志勤女士、孙汉虹先生自 2020 年 2 月 24
日起担任公司独立董事，截至公告披露日连续任职时间已满六年。根据《公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，侯志勤女士、孙汉虹先
生申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会委员相关职务，离任后不再担
任公司职务。
一、独立董事离任情况
是否继续在 是否存在
原定任期 上市公司及 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因
到期日 其控股子公 （如适用） 毕的公开
司任职 承诺
侯志勤 独立董事、审计与风 选 举 产 生 2026 年 独立董事
控委员会委员、薪酬 新 任 独 立 2 月 23 连续任职
否 无 否
与考核委员会召集 董事之日 日 时间满六
人、战略委员会委员 年
孙汉虹 独立董事、薪酬与考 选 举 产 生 2026 年 独立董事
核委员会委员、提名 新 任 独 立 2 月 23 连续任职
委员会召集人、战略 董事之日 日 时间满六 否 无 否
委员会委员、科技创 年
新委员会委员
二、离任对公司的影响
侯志勤女士、孙汉虹先生辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会
总人数的三分之一、审计与风控委员会成员低于法定最低人数、相关专门委员会
中独立董事比例不符合法律法规规定，根据《公司法》、 《上市公司独立董事管理
办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司
章程》等相关规定，在公司股东会选举产生的新任独立董事就任前，侯志勤女士、
孙汉虹先生将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事及董事会专门委员会
的相应职责。公司将根据相关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会成
员选举工作。
截至本公告披露日，侯志勤女士、孙汉虹先生未持有公司股份，不存在未履
行完毕的公开承诺，与公司董事会无意见分歧，且无有关辞任的任何其他事项须
提请公司股东注意。
侯志勤女士、孙汉虹先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为
公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对侯志勤女士、孙汉
虹先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
同方股份有限公司董事会
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