证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2026-005
金陵华软科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 2 月
高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保
障公司和投资者权益，促进公司董事及高级管理人员在职责范围内积
极充分行使权利和履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》
等有关规定，公司拟继续为公司及全体董事、高级管理人员及相关责
任主体购买责任保险。
鉴于公司全体董事为本次责任保险的被保险人，基于谨慎性原则，
公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、责任保险具体方案
主体（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
协商确定的数额为准）
定的数额为准）
续可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述方案框架内授权
公司管理层办理购买责任保险相关事宜（包括但不限于确定相关责任
人员；确定保险公司；确定保单赔偿限额、保险费及其他保险条款；
签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在
今后责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事
宜。授权期限自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满
之日止。
二、备查文件
第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二六年二月十四日
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