证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2026-006
炼石航空科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
关于公司为下属全资公司向银
行申请借款提供担保的议案
上述议案已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过，会议决议及
相关公告请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的信息。
三、会议登记等事项
下午 14:30-17:00)
还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的，应
亲自签署授权委托书，委托书见附件二）到公司资本运营部（证券事务部）办
理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
联系人：赵兵
电话及传真：028-8585 3290
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二六年二月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
炼石航空科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席炼石航空科技
股份有限公司于 2026 年 03 月 18 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表：
该列打勾的栏
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于公司为下属全资公司向银
行申请借款提供担保的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托有效期： 年 月 日，本委托书的有效期限自签署日起至本
次股东会议结束。
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