证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2026-007
金陵华软科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》
（以下
简称“
《公司章程》
”）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第七届董事会第五次会议决定于 2026 年 3 月 2 日召开公
司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会议将采取现场投票与网络
投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳
证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 2 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月
（1）截至 2026 年 2 月 25 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结
束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书模
板详见附件 2）
。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于购买董事、高级管理人员责任险的议
案》
内容详见 2026 年 2 月 14 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《第七届董事会第五次会议决议的公告》等有关公告。上述事
项提交股东会审议的程序合法、资料完备。
其他股东委托进行投票。上述议案均为普通决议事项，需经出席本次
会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计
票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理
人身份证办理登记手续；
（加盖公章）
、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）
、授权委托书和股东账户卡办理登记手续；
“股东会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接
受电话方式办理登记；
（二）登记时间
本次现场会议的登记时间为 2026 年 2 月 27 日（9:00—11:30、
（三）登记地点：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7
层公司会议室。
（四）联系方式
联系人：吕博、丁思遥
电话：010-52111066 传真：010-52111066
邮箱：stock@gcstgroup.com
联系地址：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层，
金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。
（五）其他事项
场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第七届董事会第五次会议决议
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二六年二月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“华软投
票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对
于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选
举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 3 月 2 日的交易时间，即上午 9:15-
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 3 月 2 日上
午 9：15 至 2026 年 3 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件2：
授权委托书
委托人名称： 持股数量：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2026 年
以下议题进行表决：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
、“弃权”
、“反对”下方方框内做出提案的投票指示；
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位签章） （或营业执照号码）
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日
注：1、授权委托书复印件有效；
议结束时止。
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