证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2026-004
金陵华软科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第五次会议（以下简称“会议”
）通知于 2026 年 2 月 8 日以传真、专
人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 2 月 13 日在北京市海淀区
东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层公司会议室以现场和通讯相结合的
方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分高级管理人
员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及
参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加
会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于购买
董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和广大投资者权益，
促进公司董事、高级管理人员积极充分行使权利和履行职责，公司拟
继续为公司、全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任保险。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，鉴于全体董事为本次责
任保险的被保险人，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员、
董事会全体董事均回避表决，直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14 日披露在《证券时报》
《中
国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、
高级管理人员责任险的公告》
。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于向控股股东借款暨关联交易的议案》
为满足公司经营发展和补充流动资金需要，公司拟向控股股东舞
福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”
）申请借款额度不超过
人民币 2 亿元。本次拟申请的借款利率参照同期中国人民银行授权全
国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）下浮 100BP
执行，借款额度有效期自公司本次股东会审议通过之日起 1 年。在有
效期内，公司可根据实际资金需求情况在前述借款的期限及额度内连
续循环滚动使用。
本议案涉及关联交易，关联董事翟辉先生、田玉昆先生回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14 日披露在《证券时报》
《中
国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股
东借款暨关联交易的公告》
。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 3 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东
会审议相关议案。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14 日披露在《证券时报》
《中
国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》
。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二六年二月十四日
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