证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2026—008
广州恒运企业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事离任情况
根据广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股
股东单位广州恒运控股集团有限公司（原名：广州高新区现代能源集
团有限公司）来函：许鸿生先生因已达退休年龄，将不再担任公司董
事、董事长及董事会提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员
等一切职务。离任后，许鸿生先生将不再担任公司及控股子公司任何
职务，其原定任职期至 2027 年 5 月 30 日第十届董事会任期届满。
截至本公告披露日，许鸿生先生未持有本公司股份，不存在应履
行而未履行的承诺事项。许鸿生先生所负责的相关工作已进行了交接，
其离任不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。
感谢许鸿生先生在任公司董事、董事长及董事会提名委员会委员、
战略与可持续发展委员会委员期间为公司的发展所做的贡献！
二、 董事补选情况
公司已于 2026 年 1 月 27 日召开第十届董事会第十四次会议，审
议通过《关于拟变更部分董事的议案》
，具体内容详见公司于 2026 年
《中国证券报》、
《上海证券报》
、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更部分董事的公告》。
公司于 2026 年 2 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议
通过了《关于变更公司部分董事的议案》，同意选举王章军先生为公
司第十届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审
议通过之日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
此次调整董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
附：董事王章军先生简历
王章军先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学本科学历。现任广州恒运控股集团有限公司党委委员、书记、董
事长，兼任广州开发区人才教育工作集团有限公司党委委员、书记、
董事长；近五年历任黄埔文化（广州）发展集团有限公司党委副书记、
总经理，广州开发区人才教育工作集团有限公司党委委员、书记。
截至目前，王章军先生未持有本公司股份。与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级
管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最
近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高
级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公
司规范运作》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。
其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
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