证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2026—007
广州恒运企业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 2 月 13 日（星期五）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间 2026 年 2 月
始投票的时间为 2026 年 2 月 13 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 2
月 13 日下午 15:00。
楼会议室。
由周水良董事主持；
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表股份 607,958,973
股，占公司有表决权总股份 58.9219%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）134 人，代表股份 14,029,568
股，占公司有表决权总股份 1.3597%。
（3）参与表决的中小股东（代理人）134 人，代表股份 14,029,568
股，占公司有表决权总股份 1.3597%。
他高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合计 620,583,103 99.7740% 1,365,338 0.2195% 40,100 0.0064%
中小股东 12,624,130 89.9823% 1,365,338 9.7319% 40,100 0.2858%
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司
章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
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