证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2026-008
益方生物科技（上海）股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688382 益方生物 2026/2/13
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
划（草案）》及其摘要的议案
划实施考核管理办法》的议案
事宜的议案
由于公司 2025 年限制性股票激励相关事项需统筹相关工作安排，基于综合
评估和审慎考虑，经董事会薪酬与考核委员会提议，2026 年第一次临时股东会
召集人公司董事会决定取消《关于<益方生物科技（上海）股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<益方生物科技（上海）
股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三
项议案，上述三项议案暂不提交 2026 年第一次临时股东会审议。
本次取消股东会议案符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、 除了上述取消议案外，上市公司于2026 年 2 月 11 日公告的原股东会通
知事项不变。
四、 取消议案后股东会的有关情况
召开日期、时间：2026 年 2 月 26 日 10 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 2 月 26 日
至2026 年 2 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
构的议案
上述议案已经公司第二届董事会 2026 年第一次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 2 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的相关公告。公司将于 2026 年第一次临时股东会召开前，于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）登载《益方生物科技（上海）股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：不涉及
特此公告。
益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
益方生物科技（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 2 月 26 日召
开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
资结构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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