证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2026-001
中国平安保险（集团）股份有限公司
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会
及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“临时股东会”或“会议”）是否有
否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间：2026 年 2 月 13 日
(二)会议召开的地点：广东省深圳市龙华区龙华大道 7280 号平安（深圳）金融
教育培训中心平安会堂
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 5,674
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
其中：A 股股东持有股份总数 3,318,174,680
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 4,451,815,937
（%） 42.9100
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 18.3247
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
(四)会议由本公司董事会召集，本公司董事长马明哲先生因其他公务安排远程参
会，为保障会议效果，经董事长提议，并经本公司过半数的董事推举，会议
由本公司执行董事、总经理谢永林先生主持。会议的表决方式符合《中华人
民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
世泽（深圳）律师事务所的见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,315,409,146 99.9167 2,115,034 0.0637 650,500 0.0196
H股 4,444,690,641 99.8399 2,365,116 0.0532 4,760,180 0.1069
普通 7,760,099,787 99.8727 4,480,150 0.0577 5,410,680 0.0696
股合
计：
(二)关于议案表决的有关情况说明
以上议案为特别决议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的 2/3
以上同意，获得通过。
《公司章程》本次修订尚须获得国家金融监督管理总局核准后方可生效。
三、 律师见证情况
律师：徐敬霞、刘曼彤
会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。会议的表决结果
合法、有效。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
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