证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2026—009
广州恒运企业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第十五次会议于 2026 年 2 月 3 日发出书面通知，于 2026 年 2 月
与表决董事 9 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举王章军先生为公司第十届董事会董
事长的议案》。
根据《公司章程》的规定，选举董事王章军先生为公司第十届董
事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，
下届董事会产生为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员
的议案》
。
根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》的
有关规定，调整第十届董事会战略与可持续发展委员会及提名委员会
的部分委员。本次调整后，专门委员会的委员任期自本次董事会审议
通过之日起，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
调整后的具体情况如下：
名称 召集人 委员名单
战略与可持续
王章军 张存生、周水良、马晓茜
发展委员会
提名委员会 张 华 王承志、王章军
公司第十届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的委员不发生
变化。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
