证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2026-006
盛屯矿业集团股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一
届董事会第二十五次会议于 2026 年 2 月 13 日以通讯的方式召开, 会议通知于
到董事 7 人，会议由董事长熊波先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司
章程》的规定。
经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司对截至 2025 年 12 月 31 日公司及下属子公司的固定资产、无形资产、
商誉、其他流动资产等科目进行了减值测试，并与年审会计师进行确认，对可
能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次拟计提资产减值准备金
额为 25,191.48 万元。其中：资产减值损失 16,099.18 万元，主要为锌价低位
导致的存货跌价，对长期股权投资、子公司商誉等进行减值测试后计提了相应
的资产减值损失；以及信用减值损失 9,092.30 万元。
公司 2025 年计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司
会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，依据充分，能够更加公允
地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实
可靠的会计信息，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯
矿业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
二、审议通过了《关于调整董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员
会成员的议案》。
为适应公司发展需要，践行 ESG 理念，落实生态环境保护承诺、履行社会
责任、提高可持续发展治理水平，董事会拟对环境、社会及公司治理（ESG）
委员会的成员进行调整。调整后环境、社会及公司治理（ESG）委员会成员构
成情况如下：
董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会由熊波先生、龙双先生、任
力先生组成，其中熊波先生为主任委员。
本次董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会成员调整符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《盛屯矿业集团股份有限
公司章程》等相关规定，以上调整自本次董事会审议通过之日起生效。
表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
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