深南电路: 第四届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：002916 证券简称：深南电路公告编号：2026-009
深南电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次
董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案
董事会同意补选职工董事崔荣先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成
后，公司第四届董事会审计委员会由张汉斌、黄亚英、崔荣三位董事组成，其中
张汉斌担任召集人。
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司董事辞职暨补
选审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-010）
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
三、备查文件
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十三日

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