证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-014
上海先导基电科技股份有限公司
第十二届董事会2026年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并
参加表决董事 9 名，公司高管列席会议。本次会议的通知、召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、审议通过《关于 2026 年限制性股票激励计划向激励对象首
次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励
计划（草案）》的有关规定，以及 2026 年第一次临时股东会的授权，
董事会认为 2026 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意
确定 2026 年 2 月 13 日作为首次授予日，向符合资格的 86 名激励对
象授予 1,759.00 万股限制性股票，授予价格为 9.74 元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出席的非关
联董事一致表决通过，回避 2 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事万华林先生辞去公司第十二届董事会独立董
事及专门委员会委员的相关职务，为保持公司董事会的正常运转及有
效工作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章
程》等相关规定，经公司董事会审慎研究，提名虞熙春先生为公司第
十二届董事会独立董事候选人，任期将自公司股东会审议通过之日起
至公司第十二届董事会任期届满之日止。
万华林先生辞职事项将自公司股东会选举产生新任独立董事后
生效。在新董事就任前，万华林先生将继续履行职务。
虞熙春先生已取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事
管理办法》的有关规定，虞熙春先生的任职资格和独立性已经上海证
券交易所审核无异议。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
三、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的
议案》
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开
展工作，根据《公司章程》等相关规定，同意自公司股东会审议通过
选举虞熙春先生为公司独立董事之日起，选举虞熙春先生为公司第十
二届董事会审计委员会主任委员（召集人）和薪酬与考核委员会委员，
任期均自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之
日止。
本议案已经董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会审议
通过。本议案将在公司股东会审议通过选举虞熙春先生为公司第十二
届董事会独立董事后生效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
特此公告。
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