证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-007
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 02 月 25 日
（七）出席对象：
市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件 2）
。
（八）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 层公司会
议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提
所有提案 案
《关于使用部分闲置募集资金
非累积投票提
案
的议案》
（二）披露情况
上述议案已经过公司第四届董事会第四次会议、第四届董事会审计委员
会第五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的相关《广东天亿马信息产业股
份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-005）和
《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-006）
。
（三）其他说明
单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独
统计及披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托
人亲笔签署的授权委托书（附件 2）和代理人身份证原件及复印件办理登记。
代表机构股东出席本次会议的，出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行
事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正
副本（复印件）和股东持股凭证办理登记；由非法定代表人/负责人/执行事
务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正
副本（复印件）和股东持股凭证办理登记。
东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于现场会议召开日前
一工作日 16:00 前送达或传真至公司证券部。书面信函登记以抵达本公司的
时间为准，信函请注明“2026 年第一次临时股东会股东登记”字样。公司不
接受电话方式办理登记。
（二）现场登记时间：现场会议召开当日 14 时 00 分至 15 时 00 分
（三）登记地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼
（四）联 系 人：黄舒倩
（五）联系电话：0754-8888 0666
（六）联系传真：0754-8898 3999
（七）联系邮箱：Securities@tym.com.cn
（八）联系地址：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼
（九）邮政编码：515041
（十）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原
件办理登记。本次会议预期半天，与会人员交通费和餐费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第四次会议决
议》
。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351178”，投票简称
为“TYM 投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 03 月 02 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 03 月 02 日，9:15—
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东
身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取 的服务密码或数字证书，可 登录
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东天亿马信息产业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东天亿马
信息产业股份有限公司于 2026 年 03 月 02 日召开的 2026 年第一次临时股东
会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 同 反 弃
提案名称 备注
码 意 对 权
总议案：除累积投票提
案外的所有提案
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募
进行现金管理的议案》
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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