证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-005
渤海水业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 143,437,211 股，占公司有表决
权股份总数的 40.6731%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,859,593 股，占公司有表决权
股份总数的 17.8245%。
通过网络投票的股东 55 人，代表股份 80,577,618 股，占公司有表决权股份
总数的 22.8486%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 55 人，代表股份 18,368,159 股，占公司有
表决权股份总数的 5.2085%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占公司有表
决权股份总数的 4.8179%。
通过网络投票的中小股东 54 人，代表股份 1,377,297 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3905%。
议。
二、提案审议表决情况
提案 1 关于选举公司非独立董事的提案
提案 1.01 选举王新玲为第九届董事会董事
总表决情况：
同意 142,193,343 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.1328%。
中小股东总表决情况：
同意 17,124,291 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.2281%。
表决结果：当选。
提案 1.02 选举韩宏大为第九届董事会董事
总表决情况：
同意 142,198,338 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.1363%。
中小股东总表决情况：
同意 17,129,286 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.2553%。
表决结果：当选。
提案 1.03 选举侯双江为第九届董事会董事
总表决情况：
同意 142,198,338 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.1363%。
中小股东总表决情况：
同意 17,129,286 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.2553%。
表决结果：当选。
提案 1.04 选举梁赓为第九届董事会董事
总表决情况：
同意 142,198,337 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.1363%。
中小股东总表决情况：
同意 17,129,285 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.2553%。
表决结果：当选。
提案 1.05 选举李建新为第九届董事会董事
总表决情况：
同意 142,198,337 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.1363%。
中小股东总表决情况：
同意 17,129,285 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.2553%。
表决结果：当选。
提案 1.06 选举张树涛为第九届董事会董事
总表决情况：
同意 142,198,342 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.1363%。
中小股东总表决情况：
同意 17,129,290 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.2553%。
表决结果：当选。
提案 2 关于选举公司独立董事的提案
提案 2.01 选举李思杰为第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意 142,198,337 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.1363%。
中小股东总表决情况：
同意 17,129,285 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.2553%。
表决结果：当选。
提案 2.02 选举段咏为第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意 142,198,337 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.1363%。
中小股东总表决情况：
同意 17,129,285 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.2553%。
表决结果：当选。
提案 2.03 选举魏先华为第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意 142,198,334 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.1363%。
中小股东总表决情况：
同意 17,129,282 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.2553%。
表决结果：当选。
提案 3 关于日常关联交易预计的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 17,872,159 97.2997% 494,900 2.6943% 1,100 0.0060%
中小股东总表决情况 17,872,159 97.2997% 494,900 2.6943% 1,100 0.0060%
审议结果：通过。
本提案涉及关联交易，本次关联交易预计的交易对手方为公司持股 5%以上
股东天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）及其所控制的企业，水务
集团是公司控股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）的一
致行动人，因此，水务集团和兴津公司为本提案的关联股东，在本提案的审议中
回避表决。
提案 4 关于公司及子公司担保额度预计的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 142,940,211 99.6535% 495,900 0.3457% 1,100 0.0008%
中小股东总表决情况 17,871,159 97.2942% 495,900 2.6998% 1,100 0.0060%
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告。
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