证券代码：002199 证券简称：*ST 东晶 公告编号：2026011
浙江东晶电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2026
年 2 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 12 日以电话、电
子邮件等形式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事
及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意豁免本次董事
会会议的通知期限。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）辞任公司 2025 年度审计机构，经公司第
七届董事会审计委员会提议，董事会同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚
需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司定于 2026 年 3 月 2 日（星期一）下午 14：30，在浙江省金华市宾虹西路 555
号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开
本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月十四日
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