证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-005
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市
公司”）第四届董事会第四次会议于 2026 年 2 月 13 日 14 时 30 分
在汕头市金平区海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼公司办公室召开，此
前公司于 2026 年 2 月 10 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通
知。本次会议应到董事为 8 人，实到人数 8 人，本人现场出席本次
会议的董事有 4 名，为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、
董事刘楚境先生、郭树荣先生，通过通讯方式参加会议的董事有董
事马翊珽先生和独立董事曹丽梅女士、滕丽秋女士、石洁芝女士。
会议由董事长林明玲女士召集并主持，公司高级管理人员列席本次
会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广
东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
及《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理的议案》，具体情况如下：
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司
正常运营的前提下，公司拟合理利用暂时闲置的募集资金（含超募
资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，以增加资金
收益，为公司和股东获取回报。本次现金管理额度不超过1亿元，用
于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的产品，使用
期限为自股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围
内，资金可循环滚动使用，本事项尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，
并经过保荐机构五矿证券有限公司核查。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广
东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）和其他相
关文件。
议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会
的议案》，具体情况如下：
根据《公司章程》及相关规定，公司将相关议案提交 2026 年第
一次临时股东会审议，履行必要的内部决策程序。具体内容详见公
司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒
体的公告《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开 2026 年第一
次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
三、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第四
次会议决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会审计
委员会第五次会议决议》；
（三）《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意
见》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
