证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2026-014
广东泰恩康医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 2 月 10 日以书面送达或电子邮件
方式向全体董事发出，会议于 2026 年 2 月 13 日以现场投票及通讯表决相结合
的方式召开。会议由董事长郑汉杰先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，其中孙伟文女士、李挺先生、彭朝辉先生以通讯方式参加会议并表
决，全部高级管理人员列席会议。
本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工持股计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
为充分发挥 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的激
励效用，更好地实施本次员工持股计划，公司拟调整本次员工持股计划中的持
有人人数上限、资金来源与管理模式等有关内容，对本次员工持股计划的有关
内容进行修订，并形成了《2026 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本次员工持股计划的调整已经公司 2026 年第一次临时股东会授权，本议案
无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东
泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案修订稿）》及《广东泰恩
康医药股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案修订稿）摘要》。
因本次员工持股计划持有人范围包括公司部分董事，关联董事陈淳先生、
李挺先生回避表决。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工持股计
划管理办法（修订稿）>的议案》
鉴于公司对《2026 年员工持股计划（草案）》 进行了调整，为了保证本次
员工持股计划的顺利实施， 公司对《2026 年员工持股计划管理办法》进行了同
步修订， 并形成了《2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本次员工持股计划的调整已经公司 2026 年第一次临时股东会授权，本议案
无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东
泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
因本次员工持股计划持有人范围包括公司部分董事，关联董事陈淳先生、
李挺先生回避表决。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
会议决议》。
特此公告。
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