证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2026-004
东北制药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议于 2026 年 2 月 8 日发出会议通知，于 2026 年 2 月 13 日以通讯表决的方式召
开。
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于
关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本事项提交公司董事会审议前已经公司审计委员会、独立董事专门会议全票
审议通过。
议案二：关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于增
加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会
的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案三：关于 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项提交公司董事会审议前已经公司审计委员会全票审议通过。
议案四：关于制定《东北制药集团股份有限公司金融衍生业务管理制度》
的议案
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司金融衍
生业务管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案五：关于 2026 年度开展金融衍生品业务的议案
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项提交公司董事会审议前已经公司审计委员会全票审议通过。
议案六：关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于召
开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
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